Наши проекты
По нашему опыту, инвестиции на внедрение whAnalytics FMS (Fraud Management System) окупаются менее, чем за 1 год, а зачастую – уже на стадии пилотного проекта заказчик получает финансовый эффект, превышающий будущие инвестиции, необходимые для внедрения whAnalytics FMS.
Мы работаем в разных странах
Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения
14 СХЕМ ВНУТРЕННЕГО МОШЕННИЧЕСТВА (банк)
В режиме, близком к реальному времени выявляются признаки мошеннических операций по 14 схемам (разработаны скоринговые модели)
В качестве источников данных подключена АБС Банка и еще 3 учетные системы
Ежедневно проводится анализ около 0,5 млн операций и транзакций
В качестве источников данных подключена АБС Банка и еще 3 учетные системы
Ежедневно проводится анализ около 0,5 млн операций и транзакций
НАРУШЕНИЯ В ВАЛЮТООБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
(банк)
(банк)
Внедрены механизмы, позволяющие отслеживать убыточные сделки по операциям обмена валюты
Осуществляется проверка соответствия фактических курсов установленным и не превышение заданного уровня отклонения от биржевых курсов
Осуществляется проверка соответствия фактических курсов установленным и не превышение заданного уровня отклонения от биржевых курсов
ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУПП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБНАЛИЧИВАНИЕ (банк)
Осущетвляется выявление ЮЛ и ФЛ, операции которых имеют признаки обналичивания
Анализ производится на основе данных из АБС, Интернет-банка и доп. внешних источников информации
Анализ производится на основе данных из АБС, Интернет-банка и доп. внешних источников информации
О компании
Компания Whyhappen создана специалистами-практиками в области аудита, информационной и экономической безопасности.
Сотрудники компании успешно реализовывали сложные проекты в крупных банках и страховых компаниях. Используя наш опыт и современные технологии, мы предлагаем решение whAnalytics FMS, которое, как мы верим, может помочь владельцам и управляющим финансовыми компаниями защитить свой бизнес от мошеннических действий.
Несмотря на широкий практический опыт наших специалистов, мы являемся узкоспециализированной компанией. Фокус усилий на том, что мы умеем делать очень хорошо – противодействие мошенничеству — позволяет нашей компании предлагать клиентам профессиональный и очень качественный сервис. Использование самых современных технологий, наличие успешного опыта и минимизация собственных издержек позволяет нашим клиентам получить результат, затратив значительно меньше времени и финансовых ресурсов, чем это принято для решения подобного класса задач.
Мы стремимся помочь нашим клиентам сохранить результаты своего труда, свои финансовые активы и обеспечить возможность развивать свой бизнес с минимальными потерями.
Мы стремимся помочь нашим клиентам сохранить результаты своего труда, свои финансовые активы и обеспечить возможность развивать свой бизнес с минимальными потерями.
Исследования осуществляются при грантовой поддержке Фонда «Сколково»
Компания Whyhappen
info@whyhappen.ru
143026, г. Москва, Территория Сколково, бульвар Большой, д. 42, строение 1